The Ultimate Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Cuando el cash procede de alguno de estos delitos, las penas del tipo básico se impondrán en su mitad remarkable.
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El delito de blanqueo de capitales se outline como aquella conducta mediante la cual se busca ocultar o encubrir el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas, o bien se presta ayuda a la persona que ha cometido dicha actividad ilícita para que eluda las consecuencias legales de sus actos.
Se trataría de casos en los que siendo legítimas las operaciones realizadas, la negligencia del obligado a controlarlas permite o favorece una acción de blanqueo.
Debe haber en la conducta un favorecimiento true, es decir la de ocultar o encubrir su origen ilícito o ser una ayuda a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de los actos. En este sentido, el favorecimiento authentic del delito de weblink blanqueo de capitales implica la realización de acciones concretas que ayudan a ocultar el origen ilícito del dinero o bienes obtenidos a través de actividades delictivas.
Si no fuera posible el decomiso, se acordará el decomiso de otros bienes de valor económico identical y de las ganancias que se hubieran obtenido de ellos.
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Teniendo todo esto en cuenta, y en conclusión, es en el asesoramiento jurídico donde el abogado se encuentra exento de responsabilidad alguna en lo que respecta al blanqueo delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas de capitales, siendo de su amparo durante el desarrollo del proceso judicial el secreto profesional, salvando aquellas excepciones donde su actuación consciente del delito conlleve al resultado del ilícito.
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Es un aspecto de este delito realmente complejo y polémico, ya que no se castiga el propio disfrute de los bienes ilícitos, sino introducir o convertir dichos bienes, con procedencia ilegal, en el mercado legal.
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Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida en la STS núm. 265/2015 de 29 abril, tanto el delito de blanqueo como la receptación presuponen un delito precedente que ha producido ganancias a sus autores. Sin embargo, presentan las siguientes diferencias: